深圳市超频三科技股份有限公司 2022年半年度报告披露提示性公告

2022年9月1日
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度报告全文及摘要将于2022年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()上披露,敬请投资者注意查阅。

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

1、2022年1月28日、2022年2月16日,公司分别召开了第三届董事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的议案》。公司及控股子公司个旧圣比和拟与红河哈尼族彝族自治州人民政府签署《锂电池正极关键材料生产基地建设项目投资协议书》,并拟在蒙自经济技术开发区投资建设“锂电池正极关键材料生产基地”。本项目总投资50亿元,拟建设年处理4.5万吨金属量废旧锂电池及电极材料生产线万吨正极材料生产线等。该项目被列为云南省2022年度“重中之重”项目,项目建设周期4年,分三期建设。本次投资项目将有助于公司产能的扩大,进一步提高公司业务承接能力,强化落实锂电池正极关键材料完整产业链经营规划布局,有利于增强公司持续盈利能力,全面推进公司的整体发展。

2022年2月16日、2022年3月11日,公司分别披露了《关于投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的进展公告》、《关于投资建设锂电池正极关键材料生产基地的进展公告》。公司、个旧圣比和与红河哈尼族彝族自治州人民政府签署了投资协议书;本次投资项目实施主体“圣比和(红河)新能源有限公司”完成了工商登记注册手续,个旧圣比和持有其100%股权。

2、2022年3月18日、2022年4月8日,公司分别召开了第三届董事会第十三会议、2021年年度股东大会,审议通过了《2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关议案,并经2022年4月24日召开的第三届董事会第十五次会议审议修订。公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金用于锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目,本次发行的募集资金到位后,公司将参照市场公允的借款利率以借款的形式投入实施主体,实施主体负责募集资金投资项目的具体实施。

2022年6月29日,公司披露了《2022年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》等相关公告。经中国证监会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1187号)同意,公司向6名特定对象发行人民币普通股26,702,269股,发行价格7.49元/股,募集资金总额为人民币2.00亿元,上述股份已于2022年6月30日在深圳证券交易所上市。

2022年7月5日,公司披露了《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》。为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据相关规定及公司第三届董事会第十九次会议授权,公司及控股孙公司圣比和(红河)新能源有限公司分别在平安银行深圳中心城支行设立了募集资金专项账户,用于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储和使用,并分别与平安银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中泰证券签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

3、2022年1月28日、2022年2月16日,公司分别召开了第三届监事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举雷健先生为公司第三届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、2022年4月25日,公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》。公司因以简易程序向特定对象发行股票事项聘请中泰证券为保荐机构,根据相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的,应当终止与原保荐机构国盛证券有限责任公司的保荐协议,其未完成的公司向特定对象发行股票持续督导工作由中泰证券承继。

2022年5月23日,公司披露了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》。鉴于公司保荐机构已发生更换,为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,同时,为了保证公司向特定对象发行股票募集资金督导工作的正常进行,公司与中泰证券以及存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

5、2022年5月5日,公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证向特定对象发行股票募集资金使用计划正常实施的前提下,使用不超过人民币20,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

6、2022年3月14日,公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。为充分调动公司及控股子公司个旧圣比和董事、高管及核心员工的工作积极性,进一步建立、健全长效激励机制,同意个旧圣比和通过增资扩股的方式实施股权激励。

2022年8月5日,公司披露了《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易事项完成工商变更登记的公告》,个旧圣比和完成了工商变更登记手续,公司持有个旧圣比和的股权比例由54.50%变更为50.14%,个旧圣比和注册资本由10,000万元增加至10,870万元,个旧圣比和仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。??????7、报告期内,子公司惠州超频三收购精密科技少数股东持有的精密科技14%股权,交易完成后,公司持有精密科技的股权比例由51%变更为65%,并于2022年2月10日完成了工商变更手续。

8、截至本公告日,根据公司实际经营需要,为降低管理成本,充分整合资源,公司决定注销二级子公司湖北省超频三智能科技有限公司、荆门市超频三智能科技有限公司,并分别于2022年3月16日、2022年7月14日完成了工商注销登记手续。

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